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深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-09-11 20:00:01 来源:米乐娱乐真人 作者:米乐最新网站

内容简介:  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式,ODM模式由公司根据客户的规格和要求,设计和生产产品,销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内,公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区,为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC...

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式,ODM模式由公司根据客户的规格和要求,设计和生产产品,销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内,公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区,为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC数据中心等行业领域的客户,提供完善的电源产品应用与技术服务。报告期内,公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。

  报告期内,基于铅酸电池产品逐渐被锂电池产品取代的时代背景,公司会主动引导原有的铅酸需求用户向锂电池方向转移,但是铅酸目前作为为公司提供最大收入的业务板块,公司依旧会牢牢把握铅酸电池业务。锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直在大力开拓锂电池下游新客户,除部分客户为原有铅酸电池业务客户转化外,锂电池板块绝大部分收入来自新开拓的客户。未来公司将在稳定原有铅酸业务板块的基础上,继续大力拓展公司锂电池业务板块的产品及客户资源,为公司未来业务增长提供动力。公司是京山落实荆门市“十四五”规划,争创全国氢能源产业示范市,重点招引的“回归经济”领军企业。自2020年6月16日签订投资协议以来,历经一年半的时间,公司于2021年11月项目一期实现投产,二期项目启动开工。湖北雄韬锂电将作为公司新的增长点,为雄韬集团在新能源产业的发展上做出新的巨大贡献。

  氢燃料电池方面,在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。同时公司已经在低载铂量催化剂、膜电极、铝制氢等各个领域自行投入研发,并取得阶段性成果。氢燃料电池汽车的运行离不开锂电池,通过氢燃料电池和锂电池的结合,深度分析、仿真及不断测试,可以将氢耗降到极致。公司同时拥有氢燃料电池和锂电池双方的优秀产品打造能力,公司努力将两种产品及控制策略上结合起来,可以实现包括软件、控制算法方面的高度集成,增加公司竞争力。

  目前雄韬氢雄燃料电池发动机系统涵盖VISH和VISTAH两个系列,功率覆盖52-130kW,已匹配20款燃料电池客车、49款燃料电池卡车/底盘和5款工程机械领域应用车型进入工信部公告目录,现有包括公交、重卡、物流合计240辆燃料电池车已投入示范运营,运营里程超过1000万公里,另有118辆燃料电池车正在交付中。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,公司及雄韬锂电收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司及雄韬锂电获得高新技术企业认定后,将享受连续三年(2020年-2022年)按15%的税率缴纳企业所得税。

  报告期内,公司于2021年4月20日召开第四届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,公司拟以1,500万元人民币价格向淮安信堃股权投资合伙企业(有限合伙)转让武汉理工氢电科技有限公司4%的股权。本次交易完成后,公司仍持有武汉理工氢电科技有限公司46.07%的股权。本次股权转让的目的本次交易有助于充足公司经营流动性需要,进一步提高经营流动性,优化财务结构,提高盈利水平,符合公司经营发展需要。

  公司是京山落实荆门市“十四五”规划,争创全国氢能源产业示范市,重点招引的“回归经济”领军企业。自2020年6月16日签订投资协议以来,历经一年半的时间,公司于2021年11月项目一期实现投产,二期项目启动开工。湖北雄韬锂电将作为公司新的增长点,为雄韬集团在新能源产业的发展上做出新的巨大贡献。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下:

  公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),对公司2021年财务报表及报表附注进行了审计。2021年归属于上市公司所有者的净利润为-42,165.26万元,母公司实现净利润11,604.84万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2021年度不提取法定盈余公积金。截止至报告期末,公司母公司未分配利润为11,978.58万元。

  为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2021年度利润分配预案为:2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司2021年度业绩亏损,不满足现金分红条件。

  综上,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,经董事会研究决定,公司拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要,增强抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康发展。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

  公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见,一致认为:公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,符合《公司章程》等相关规定,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会关于2021年度利润分配预案,并请董事会将上述预案提请2021年度股东大会审议。

  公司监事会认为:经审核,董事会制定的《关于2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

  3、《公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在2022年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。

  公司拟在2022年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司(以下简称“湖北雄瑞”)采购隔板及设备,预计交易金额不超过2,000万元。

  公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞75%股权。因此,上述交易构成关联交易。

  上述日常关联交易已经公司第四届董事会2022年第二次会议以表决赞成7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年度公司日常关联交易预计情况的议案》关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。

  拟在2022年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。上年实际发生金额1,340.38万元。

  拟在2022年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备,预计交易金额不超过2,000万元。上年实际发生金额1,400.96万元。

  2022年年初至本公告披露日,公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为:398.41万元。公司向湖北雄瑞累计隔板及设备已发生的交易金额为:661.31万元。

  经营范围:五金、机电产品的购销(不含再生资源回收经营);日用化工产品的购销(不含易燃易爆剧毒物品);货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生产加工;普通货运。

  公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

  上述关联方生产经营正常,上述关联交易系公司生产经营所需。截至2021年12月31日,恒润禾资产总额为34,601,821.98元,资产净额25,323,995.31元,资产负债率26.8%。2021年度实现营业收入26,609,788.42元,净利润1,843,677.51元。目前恒润禾经营和财务状况稳定,有良好的发展前景和履约能力。

  经营范围:自动化玻璃纤维隔研发、生产、销售;纸箱生产加工及销售;卡板生产及销售;货物及技术进出口贸易;研发、生产、销售电源及蓄电池设备、工装模具、蓄电池配套的金属非金属材料、各类标准件、蓄电池配套附件;研发、生产、销售电池类产品;安装、维修、维护、保养阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、UPS(不间断电源)、风力发电机组及电动车、电源开关、检测设备及零配件、各种电源零配件、新型充电电池、风力发电机组、太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产板品;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权,恒润禾持有湖北雄瑞75%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联关系情形。

  上述关联方生产经营正常,上述关联交易系公司生产经营所需。截至2021年12月31日,湖北雄瑞资产总额为29,722,783.54元,资产净额13,766,591.65元,资产负债率53.68%。2021年度实现营业收入20,182,085.48元,净利润1,608,082.68元。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定,有良好的发展前景和履约能力。

  关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

  公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含:质量标准和相关要求,以采购订单形式确定交货时间和数量,付款方式为月结60天,有效期至2022年12月31日。

  公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含:质量标准和相关要求,以采购订单形式确定交货时间和数量,付款方式为月结60天,有效期至2022年12月31日。

  恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商,湖北雄瑞是公司生产所需隔板及相关设备的供应商,满足了公司产品多样化的需求,提高了公司服务客户的能力。

  此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形。

  公司第四届董事会2022年第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度公司日常关联交易预计情况的议案》,关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《公司章程》等规定,因公司与关联人2022年关联交易预计金额为4,000万元,达到3,000万元但未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%。因此,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

  公司向恒润禾及湖北雄瑞采购为正常的商业交易行为,与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况,我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第四届董事会2022年第二次会议审议。

  我们认为,本项关联交易为持续的、经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行,公司与恒润禾及湖北雄瑞均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  与会监事一致认为:公司与关联方恒润禾及湖北雄瑞的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,也没有对公司的独立性造成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  (1)上述关联交易已经雄韬股份第四届董事会2022年第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定;

  (2)雄韬股份预计的2022年度日常关联交易与符合公司生产经营需要,关联交易按照公平公允的原则,以市场价格为基础,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、《公司独立董事关于第四届董事会2022年第人次会议相关事项的独立意见》;

  3、《公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第二次会议于2022年4月28日召开,会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2021年度审计机构,鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构,聘期一年。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见,同意继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务报告审计机构。

  历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格,为DFK国际会计组织的成员所

  业务资质:会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

  职业风险基金计提:截止2021年末中勤万信共有职业风险基金余额3,498余万元,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。

  若相关审计业务主要由分支机构承办,需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

  历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构,成立于2014年2月13日,持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

  分支机构注册地址:深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

  分支机构职业风险基金计提:中勤万信实施一体化管理,总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2020年末中勤万信共有职业风险基金余额3,498余万元,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。分支机构职业风险基金使用:0元

  拟签字注册会计师1从业经历:自2010年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

  拟签字注册会计师2从业经历:自2014年开始从事注册会计师业务,为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关报务业务。

  质量控制复核合伙人:王晓清,中国注册会计师,2000年起在中勤万信会计师事务所执业,2001年开始从事上市公司审计业务,先后负责过湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司等上市公司年报或IPO审计工作。近3年担任过郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、金冠电气股份有限公司等上市公司年报审计质量控制复核合伙人。

  2019年度中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

  拟签字注册会计师陈丽敏女士、李建航先生最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员对中勤万信的资质进行了查阅及审核,并对其2021年度审计工作进行了评估,且中勤万信所已购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。综上,认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能够胜任公司2022年度审计工作,同意续聘中勤万信为公司2022年度审计机构,聘期为一年,并提交公司第四届董事会2022年度第二次会议审议。

  经审慎核查,我们认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司2022年度的审计工作,我们同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告和内部控制的审计机构。因此,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会2022年第二次会议审议。

  我们认为:经核查,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)所具有证券业从业资格,执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计事务所的执业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。因此,同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构,并提请股东大会审议。

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